Agenci AI. Weryfikator e-Faktur

Agenci AI w Comarch Betterfly są dostępni w pakiecie e-Faktury Plus. Aby zacząć korzystać z Agentów AI należy ich włączyć w menu Ustawienia -> Agenci AI. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Jak skonfigurować Agentów AI w Comarch Betterfly.

Weryfikator e-Faktur

Weryfikator e-Faktur to funkcja oparta na sztucznej inteligencji, która automatycznie sprawdza wiarygodność dostawców na fakturach pobranych z KSeF. Chroni przed opłacaniem fałszywych dokumentów, podszywających się pod znanych dostawców mediów, usług telekomunikacyjnych czy kurierskich.

Agent weryfikuje:

• czy kontrahent figuruje w Twoim słowniku kontrahentów,
• czy NIP dostawcy jest zarejestrowany w bazie GUS,
• czy nazwa dostawcy na fakturze jest zgodna z nazwą w GUS,
• jaki status ma kontrahent w Wykazie podatników VAT,
• czy rachunek bankowy (jeżeli występuje na fakturze) jest na Białej liście podatników VAT,
• historię 5 ostatnich faktur od danego dostawcy:
  • jak były kwalifikowane,
  • jaki miały numer rachunku bankowego,
  • jaki był status podatnika VAT.

Jak uruchomić weryfikację

Automatycznie

Po pobraniu faktury z KSeF system automatycznie wywołuje agenta, jeżeli jest on włączony w Ustawienia -> Agenci AI. Nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkownika.

Faktury pobrane automatycznie są weryfikowane po 5 jednocześnie. Faktury, które są w trakcie weryfikacji, są zablokowane do edycji. Nie można ich w tym czasie zmieniać ani kwalifikować do odpowiedniej ewidencji.

Ręcznie z Listy faktur z KSeF

Dla faktur pobranych przed włączeniem funkcji lub gdy podczas pobierania faktur z KSeF usługa Agentów byłaby niedostępna – weryfikację możesz uruchomić ręcznie — z poziomu listy faktur.

1. Przejdź do KSeF > Lista faktur z KSeF.
2. Zaznacz jedną lub więcej faktur, które chcesz zweryfikować.
3. Wybierz opcję Uruchom Weryfikator eFaktur z menu akcji.

Statusy weryfikacji

Nad listą dostępny jest filtr Weryfikator e-Faktur, który pozwala wyświetlić faktury według statusu.

Wynik weryfikacji jest widoczny na liście faktur z KSeF jako ikonka przy numerze dokumentu:

Status	Ikonka przy nr dokumentu	Znaczenie
Niezweryfikowano	brak	Faktura nie była jeszcze weryfikowana.
Do ponownej weryfikacji	brak	Agent próbował zweryfikować fakturę ale nie udało mu się ustalić wyniku np. z powodu niedostępności jednego z serwisów: GUS, Biała lista podatników VAT. W takiej sytuacji należy uruchomić weryfikację ręcznie później.
W trakcie		Weryfikacja jest w toku.
Dane zgodne		Kontrahent jest w słowniku, jego NIP figuruje w GUS, a nazwa jest zgodna, podatnik jest czynny i rachunek bankowy jest na Białej liście podatników VAT.  Kontrahenta nie ma w GUS ale jest w słowniku, jest czynnym podatnikiem VAT i rachunek bankowy jest na Białej liście, a z historii wynika, że użytkownik przenosił wcześniejszą fakturę od tego dostawcy do kosztów lub jako fakturę zakupu.
Średnie ryzyko		Kontrahent jest w GUS, ale nie ma go w słowniku nazwa nie jest w pełni zgodna podatnik nie jest czynnym podatnikiem VAT zmienił się status podatnika VAT z nieczynnego na czynny zmienił się numer rachunku bankowego (jest na Białej liście ale jest inny niż na poprzednich fakturach).
Wysokie ryzyko		Kontrahenta nie ma w słowniku i nie figuruje w GUS kontrahent utracił status czynnego podatnika VAT rachunku bankowego nie ma na Białej liście podatników VAT chociaż kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

Powiadomienie o zakończeniu automatycznej weryfikacji

Po zakończeniu działania Agenta otrzymasz powiadomienie w Centrum Powiadomień. Treść zależy od wyników:

• jeżeli przynajmniej jedna faktura otrzymała status Wysokie ryzyko: „UWAGA: oznaczono przynajmniej jedną fakturę Wysokie ryzyko”,
• jeżeli nie ma Wysokich ryzyk, ale jest przynajmniej jedno Średnie ryzyko: „UWAGA: przynajmniej jedna faktura wymaga uwagi”,
• jeżeli wszystkie faktury mają status Dane zgodne: „Agent nie znalazł podejrzanych faktur”.

Użyj przycisku Przejdź na listę faktur z KSeF, aby zobaczyć wyniki.

Co zrobić po weryfikacji

Na formularzu faktury, która została zweryfikowana przez agenta, jest widoczna sekcja podsumowująca działania Agentów na dokumencie. Weryfikator e-Faktur udostępnia szczegóły dotyczące tego co zweryfikował i dlaczego przyjął dany poziom ryzyka oraz rekomendację jeżeli ryzyko jest wysokie lub średnie.

Rekomendacja to podpowiedź, decyzję o przeniesieniu faktury do odpowiedniej ewidencji lub kontakcie z dostawcą podejmuje użytkownik.